АФМ завершило расследование по делу благотворительницы
АСТАНА, 3 апр — Sputnik. АФМ завершило расследование уголовного дела главы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат.
Она могла присвоить 3,5 миллиарда тенге (6,9 миллионов долларов), по крайней мере, на этой сумме остановилось агентство.
Об этом в кулуарах сената сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
При этом, Перизат Кайрат отказалась от дачи показаний. «У нее как у подозреваемой есть право отказаться от дачи показаний. Она этим правом воспользовалаьс и отказалась от даич показаний», — заявил Елемесов.
Также он рассказал, что у нее менялись адвокаты, их было несколько. И сейчас уже новый защитник знакомится с уголовным делом.
В АФМ напомнили, что женщина собирала деньги на строительство реабилитационного центра, еще для пострадавших в Палестине, еще собиралась «помочь» пострадавшим от паводков.
Еще выявили два факта легализации денег, добытых преступным путем, деньги она скрыла и вложила в активы, в том числе в цветочный магазин. «Она позиционировала себя как бизнес-леди, зарабатывая деньги в бизнес-пространстве», — сказал Елемесов.
В свою преступную деятельность благотворительница вовлекла родную мать и теперь женщина так же подозревается по статье «Мошенничество». Она помогала дочери обналичить деньги и приобрести магазин, автомобили и недвижимость.
Потерпевших очень много, отметили в АФМ. Точное количество при этом не назвали.
Что касается имущества Периза Кайрат, то его судьбу определит суд. Либо его конфискуют в доход государства, либо активы пойдут на возмещение ущерба потерпевшим.